La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la reconocida cantante y actriz Gloria Trevi, así como su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta implicación en el delito de defraudación fiscal. Esta acción legal se deriva de una investigación que se llevó a cabo durante la gestión de Santiago Nieto Castillo en la UIF.
De acuerdo con las investigaciones, la pareja está siendo investigada por un depósito que asciende a la cantidad de 7 millones 112 mil 336 pesos, el cual habrían recibido de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. Las autoridades requieren que tanto Trevi como su esposo comparezcan ante un juez de control el próximo 23 de octubre para explicar las acusaciones de evasión de impuestos.
La investigación de la UIF también señala que las empresas vinculadas a Gloria Trevi y su cónyuge, con sede en Texas, Estados Unidos, habrían sido utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio mexicano. Además de la defraudación fiscal, la denuncia también incluye acusaciones de presunto lavado de dinero relacionadas con operaciones simuladas en las empresas de la cantante y actriz.
