Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dejó al descubierto una red de movimientos de fortunas económicas en paraísos fiscales, así se dio a conocer el domingo 3 de octubre, con amplios documentos que pueden ser las pruebas suficientes para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúe contra personalidades mexicanas.
Julio Scherer, ex consejero de AMLO y el empresario Germán Larrea son parte de la lista de 3.047 mexicanos que movieron fortunas en paraísos fiscales y sociedades Offshore (sociedades que permiten una serie de beneficios a compañías creadas para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño) ahora parte de la investigación internacional conocida como Pandora Papers.
En la lista aparecen también el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis y la pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, Julia Abdala.
Santiago Nieto, titular de la UIF indicó que ya dieron inicio a una serie de investigaciones hacia las personas que aparecen en los documentos que los periodistas investigadores entregaron.
«Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales», dijo Santiago Nieto.
Aunque la acción de invertir en paraísos fiscales no es un delito, sí va contra la ley usar este método para realizar transacciones ocultas que los millonarios acostumbran para compra de yates, aviones y mansiones, mismas que no son declaradas entre sus patrimonios para evitar pago impuestos
La filtración de los Pandora Papers ofrece un panorama de cómo el dinero oscuro fluye en el sistema financiero global, mermando los recursos que deberían llegar a las arcas públicas de las regiones más desiguales del mundo
Debido a que los movimientos se hacen en el anonimato, la tendencia opaca de las «offshore» pueden ser el lugar ideal para delitos como fraude fiscal, corrupción o lavado de dinero.
Seguiremos informando
